Начальник управления валютного контроля

Предлагаем ознакомиться со статьей: "Начальник управления валютного контроля" с полными информационными данными. В случае необходимости уточнить актуальность на 2020 год или, если имеются другие вопросы, обращайтесь к дежурному консультанту.

Новым замглавы ФНС назначен Дмитрий Вольвач

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. На новой должности Вольвач будет контролировать и координировать деятельность аналитического управления, говорится на сайте ФНС. В частности, он займётся организацией работы по анализу социально-экономического развития РФ и субъектов, налоговой базы и поступлений доходов.

Он также будет координировать работу территориальных органов ФНС в Приволжском федеральном округе и обеспечивать их взаимодействие с аппаратом полномочного представителя президента в ПФО и органами власти субъектов.

Дмитрий Валерьевич Вольвач родился в 1972 году. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальностям физика и юриспруденция, а также Всероссийскую государственную налоговую академию по специальности финансы и кредит.

В налоговых органах работает с 1998 года, занимал различные должности в Министерстве по налогам и сборам и Федеральной налоговой службе. До назначения за пост замглавы ведомства работал начальником управления международного сотрудничества и валютного контроля Федеральной налоговой службы.

Кандидат юридических наук. Имеет классный чин – государственный советник Российской Федерации 1 класса.

Профессии в специализации Валютный контроль

14 августа, 2019

90 000 руб

47 лет (15 декабря 1972)

2 года и 2 месяца

Последнее место работы:

Главный бухгалтер , ООО Атлант
03.2017 — 05.2019

60 000 руб

32 года (16 ноября 1987)

3 года и 11 месяцев

Последнее место работы:

Финансовый контролёр., ПАО «Московский кредитный банк» направление инкассации
03.2016 — по текущее время

Федеральное казначейство

официальный сайт Казначейства России
www.roskazna.ru

Отдел организации валютных операций и валютного контроля

ОБ ОТДЕЛЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

УПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

I. Общие положения

1. Отдел организации валютных операций и валютного контроля Управления обеспечения исполнения федерального бюджета Федерального казначейства (далее — Отдел) является структурным подразделением Управления обеспечения исполнения федерального бюджета Федерального казначейства (далее — Управление), созданным в целях организационно-методологического обеспечения проведения валютных операций на счетах территориальных органов Федерального казначейства, а также разработки и реализации мероприятий по созданию и развитию валютного контроля в Федеральном казначействе.

Отдел создается и ликвидируется приказом Федерального казначейства.

2. Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность приказом Федерального казначейства.

3. Начальник Отдела имеет заместителей согласно штатному расписанию.

4. В своей деятельности Отдел руководствуется:

— законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

— Положением Федеральном казначействе;

— Положением об Управлении;

5. Отдел осуществляет следующие полномочия:

5.1. разрабатывает предложения по совершенствованию механизма проведения валютных операций на счетах территориальных органов Федерального казначейства;

5.2. участвует в разработке предложений по внесению изменений в действующие нормативные правовые акты, разработке новых нормативных правовых актов и иных документов, направленных на организацию процесса проведения валютных операций на счетах территориальных органов Федерального казначейства;

5.3. участвует в разработке законодательных и иных актов, направленных на реализацию государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» в части закрепления за Федеральным казначейством функций агента валютного контроля;

5.4. участвует в разработке проектов нормативных правовых актов, регулирующих осуществление контроля за проведением валютных операций клиентов территориальных органов Федерального казначейства;

5.5. обеспечивает в установленном порядке взаимодействие Управления с органами и агентами валютного контроля по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела;

5.6. в пределах компетенции Отдела осуществляет координацию деятельности территориальных органов Федерального казначейства по вопросам, связанным с:

— открытием счетов в иностранной валюте;

— проведением валютных операций;

— зачислением иностранной валюты в доход федерального бюджета;

— осуществлением валютного контроля при наделении Федерального казначейства соответствующим полномочием;

— осуществлением кассовых выплат из бюджета Союзного государства от имени и по поручению получателей средств бюджета Союзного государства, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства;

(абзац введен Приказом Казначейства России от 13.12.2017 N 349)

5.7. взаимодействует в рамках установленных полномочий с государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

5.8. участвует в подготовке оперативной и иной информации, относящейся к компетенции Отдела, для представления на рассмотрение начальнику Управления;

5.9. участвует в подготовке справочных и аналитических материалов для представления начальнику Управления по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела;

5.9.1. осуществляет формирование документов планирования деятельности Управления и подготовку соответствующей отчетности в соответствии с Порядком управления реализацией государственных программ Российской Федерации в Федеральном казначействе;

(п. 5.9.1 введен Приказом Казначейства России от 21.07.2017 N 185)

5.10. разрабатывает совместно с другими структурными подразделениями центрального аппарата Федерального казначейства предложения по совершенствованию практики применения нормативных правовых актов Российской Федерации, относящихся к установленной сфере деятельности Отдела;

5.11. обеспечивает деятельность рабочих групп, создаваемых в целях проработки вопросов, относящихся к компетенции Отдела;

5.12. в пределах компетенции Отдела принимает участие в процессе формирования заявок на развитие информационных систем Федерального казначейства (далее — ИС), в процессе организации внедрения новых (измененных) функций Федерального казначейства, автоматизированных в ИС (версии ИС), а также в проведении мониторинга эффективности исполнения функций Федерального казначейства;

5.13. осуществляет в пределах компетенции Отдела подготовку материалов для размещения на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

5.14. участвует в изучении опыта зарубежных стран в пределах компетенции Отдела, вырабатывает предложения по его практическому использованию;

5.15. участвует в организации и проведении всероссийских (межрегиональных) совещаний с территориальными органами Федерального казначейства в установленной сфере деятельности;

Читайте так же:  Налоговый кодекс пени и штрафы

5.16. участвует в установленном порядке в совещаниях по вопросам, относящимся к компетенции Отдела, обеспечивает в случае необходимости привлечение для участия в них сотрудников структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства и территориальных органов Федерального казначейства;

5.17. обеспечивает в пределах компетенции Отдела своевременное и полное рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, подготовку ответов на указанные обращения в установленный законодательством Российской Федерации срок;

5.18. обеспечивает организацию в установленном порядке делопроизводства в Отделе, комплектования, хранения, учета и использования архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Отдела;

5.19. участвует в разработке и осуществлении мероприятий по обеспечению режима секретности и защите сведений, составляющих государственную тайну, в Отделе;

5.20. осуществляет иные полномочия, установленные приказами Федерального казначейства.

6. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение Отделом полномочий, предусмотренных настоящим Положением, несет начальник Отдела.

7. На начальника Отдела возлагается персональная ответственность за:

7.1. осуществление полномочий, предусмотренных разделом II настоящего Положения;

7.2. визируемые и подписываемые документы;

7.3. своевременное, а также качественное исполнение документов и поручений руководства Управления;

7.4. недопущение использования сотрудниками Отдела служебной информации в неслужебных целях;

7.5. соблюдение Служебного распорядка центрального аппарата Федерального казначейства сотрудниками Отдела.

8. Ответственность сотрудников Отдела устанавливается должностными регламентами.

приказ Федерального казначейства от 29 декабря 2017 г. № 395 PDF 27.2 МБ

Приказ Федерального казначейства от 1 февраля 2018 г. № 19 «О внесении изменений в Распределение обязанностей между руководителем Федерального казначейства и его заместителями, утвержденное приказом Федерального казначейства от 29 декабря 2017 г. № 395» PDF 846.7 КБ

Приказ Федерального казначейства от 13 марта 2018 г. № 58 «О внесении изменений в Распределение обязанностей между руководителем Федерального казначейства и его заместителями, утвержденное приказом Федерального казначейства от 29 декабря 2017 г. № 395» PDF 899.6 КБ

Приказ Федерального казначейства от 25 апреля 2018 г. № 116 «О внесении дополнения в Распределение обязанностей между руководителем Федерального казначейства и его заместителями, утвержденное приказом Федерального казначейства от 29 декабря 2017 г. № 395 PDF 540.1 КБ

Приказ Федерального казначейства от 18 мая 2018 г. № 134 «О внесении изменений в Распределение обязанностей между руководителем Федерального казначейства и его заместителями, утвержденное приказом Федерального казначейства от 29 декабря 2017 г. № 395» PDF 476.1 КБ

Приказ Минфина России от 06.06.2011 № 67н «Об утверждении типового положения об Управлении Федерального казначейства по субъекту Российской федерации» DOCX 31.2 КБ

Приказ Федерального казначейства от 25 декабря 2018 г. № 427 «О внесении дополнения в Распределение обязанностей между руководителем Федерального казначейства и его заместителями, утвержденное приказом Федерального казначейства от 29 декабря 2017 г. №395» PDF 43.5 КБ

Приказ Федерального казначейства от 1 февраля 2019 г. № 23 «О внесении дополнения в Распределение обязанностей между руководителем Федерального казначейства и его заместителями, утвержденное приказом Федерального казначейства от 29 декабря 2017 г. № 395» PDF 41.8 КБ

Приказ Федерального казначейства от 21 марта 2019 г. № 68 «О внесении дополнения в Распределение обязанностей между руководителем Федерального казначейства и его заместителями, утвержденное приказом Федерального казначейства от 29 декабря 2017 г. № 395» PDF 88.7 КБ

Приказ Федерального казначейства от 14 июня 2019 г. № 153 «О внесении изменений в Распределение обязанностей между руководителем Федерального казначейства и его заместителями, утвержденное приказом Федерального казначейства от 29 декабря 2017 г. № 395» PDF 502.3 КБ

Адресно-телефонный справочник территориальных органов Федерального казначейства XLS 73.0 КБ

Приказ Федерального казначейства от 7 февраля 2020 г. № 27 «О внесении изменений в Распределение обязанностей между руководителем Федерального казначейства и его заместителями, утвержденное приказом Федерального казначейства от 29 декабря 2017 г. № 395» PDF 144.6 КБ

Профессии в специализации Валютный контроль

14 августа, 2019

90 000 руб

47 лет (15 декабря 1972)

2 года и 2 месяца

Последнее место работы:

Главный бухгалтер , ООО Атлант
03.2017 — 05.2019

60 000 руб

32 года (16 ноября 1987)

3 года и 11 месяцев

Последнее место работы:

Финансовый контролёр., ПАО «Московский кредитный банк» направление инкассации
03.2016 — по текущее время

Ведущий специалист отдела валютного контроля

Татьяна Валентиновна

61 год (30 Июля 1958)

Москва
Переезд невозможен

С 15.04.2014 по 03.03.2015г.
Главный специалист Центрального аппарата Управления корпоративного бизнеса Отдела ПОДФТ Группы мониторинга валютных операций
Банк «Возрождение» (ОАО), г. Москва
Должностные обязанности и достижения: Осуществление мониторинга валютных операций в части Валютного контроля, в соответствии со 173-ФЗ, 138-И и валютным законодательством РФ, а также в части легализации, ПОДФТ, в соответствии со 115-ФЗ, 83-Т и нормативными актами, Письмами и Рекомендациями ЦБ РФ, Правительства РФ и всей нормативной базой в целом. Мониторинг валютных операций всех филиалов Банка (АСВКБ). Консультирование сотрудников филиальной сети Банка по вопросам ВЭД, валютного контроля и легализации. Анализ деятельности клиентов Банка, вынесение мотивированного суждения по деятельности клиентов в целом исходя из их финансовой отчетности, выписок по счетам в Банке и их валютных операций. Контроль, сопровождение, как паспортизированных, так и непаспортизированных сделок согласно законодательству РФ. Подготовка ответов на запросы в ФТС России, ЦБ РФ, ИФНС России.

С 05.11.2013 по настоящее время
Зам. Начальника Управления валютного контроля
«Фреско банк» (ЗАО), г. Москва
Должностные обязанности и достижения: Осуществление функций агента валютного контроля в Банке в целом, валютного контроля валютных операций Головного офиса и 5 Доп. Офисов в соответствии с валютным законодательством РФ. Обучение сотрудников и разработка материалов по вопросам ВК. Консультирование клиентов по вопросам ВЭД и ВК. Контроль, сопровождение, формирование досье по паспортизированным и непаспортизированным сделкам согласно Инструкции Банка России 138-И, 364-П, 173-ФЗ, формирование сообщений в ПОД ФТ (для легализации) в соответствии со 115-ФЗ, 83-Т. Отражение и ведение базы БДВО в ПО ТБСВК И АСВКБ. Работа в АБС Омега. Составление и формирование отчетности по формам: 0409652, 0409402, 0409405, 0409407, 0409664, 0409665, 308-П. Подготовка ответов на запросы в ФТС России, ЦБ РФ, ИФНС России.

Читайте так же:  Земельный налог для организаций

С 04.10.2013 по 04.11.2013г.
Начальник Управления валютного контроля
КБ «НР Банк» (ООО), г. Москва
Должностные обязанности и достижения: Осуществление функций агента валютного контроля в Банке в целом, валютного контроля валютных операций Головного офиса и 5 Доп. Офисов в соответствии с валютным законодательством РФ. Обучение сотрудников и разработка материалов по вопросам ВК. Консультирование клиентов по вопросам ВЭД и ВК. Контроль, сопровождение, формирование досье по паспортизированным и непаспортизированным сделкам согласно Инструкции Банка России 138-И, 364-П, 173-ФЗ, формирование сообщений в ПОД ФТ (для легализации) в соответствии со 115-ФЗ, 83-Т. Отражение и ведение базы БДВО в ПО ТБСВК И АСВКБ. Работа в АБС Diasoft. Составление и формирование отчетности по формам: 0409652, 0409402, 0409405, 0409407, 0409664, 0409665, 308-П. Подготовка ответов на запросы в ФТС России, ЦБ РФ, ИФНС России.

Заместитель начальника отдела финансового мониторинга, начальник

Татьяна Александровна

49 лет (27 Мая 1970)

Москва
Переезд невозможен

28 лет 2 месяца

* разработка и внедрение внутренних положений и документов
* автоматизация валютного контроля: постановка и контроль выполнения задач для отдела IT
* валютный контроль операций резидентов и нерезидентов: оформление ПС, переоформление и закрытие (отправка в ФТС), ведение досье ПС И БПС, ТБСВК
* ведение БДВО
* отчетность по валютным операциям банка по формам 402, 405, 407, 601, 652, 664, 665, п.40, 308-П
* расчетно-кассовое обслуживание, бух. учет операций клиентов банка
* открытие и ведение клиентских счетов (ведение юридических дел клиентов), эл. сообщение в ИФНС
* деловая переписка
* создание SWIFT-сообщений
* противодействие легализации
* обучение сотрудников с 0

* руководство управлением, разработка и внедрение внутренних положений и документов, постановка и контроль выполнения задач для отдела автоматизации
* валютный контроль операций резидентов и нерезидентов: оформление ПС и ведение досье, ТБСВК, БДВО, проведение и контроль валютных операций физ. лиц
* отчетность по валютным операциям банка по формам 401, 402, 405, 407, 601, 634, 652, 664, 665, п.40*
* бух. учет валютных и валютно-обменных операций банка
* ведение ОВП; ведение валютных счетов; деловая переписка
* ведение документооборота валютных операций

* руководство управлением, разработка и внедрение внутренних положений и документов, постановка и контроль выполнения задач для отдела автоматизации
* бух. учет валютных и валютно-обменных операций банка
* валютный контроль операций резидентов и нерезидентов: оформление ПС и ведение досье, ТБСВК (обмен информацией с ГТК РФ), проведение и контроль валютных операций физ. лиц
* отчетность по валютным операциям банка по формам 401, 402, 405, 500, 601, 602, 606, 618, 634, 652, 656, 658, 661, 83-И.
* ведение документооборота валютных операций; контроль операций и документооборота дополнительных офисов и обменных пунктов (15 ОП), ведение валютных корр/счетов
* ведение открытой валютной позиции (ОВП).

* бух. учет валютных операций клиентов и банка
* валютный контроль: оформление ПС и ведение досье, ТБСВК (обмен информацией с ГТК РФ) и т.д.
* отчетность по валютным операциям банка
* ведение документооборота валютных операций; ведение валютных корр/счетов; ведение ОВП
* открытие и ведение валютных счетов клиентов банка.

Гл. специалист отдела международных расчетов и валютного контроля, гл. экономист отдела валютного контроля за экспортно – импортными операциями; гл. экономист операционного отдела; ст. экономист, оператор

валют. контроль; документооборот валют. операций; ведение руб. и валют. счетов клиентов; ведение руб. корр/счетов, ведение картотек, внебаланс; послед. контроль всех участков операционного отдела (8 операционистов).

Москва, 1987 — 1992 гг.

Семинар по ПОД/ФТ. 72 часа

ИБД АРБ (Противодействие легализации (ПОД/ФТ))

Валютное регулирование и валютный контроль в РФ

Начало — 23 апреля, окончание — 24 апреля 2020

Москва, ул. Кузнецкий мост, дом 21/5, подъезд 6. Конференц-зал

СПИКЕРЫ

  • Дубровин Андрей Викторович – Начальник отдела валютного контроля Управления ФНС по г. Москве
  • Сошкина Ольга Сергеевна – Начальник отдела Управления валютного контроля ФТС России
  • Линеенко Сергей Сергеевич – Заместитель начальника отдела международного автоматического обмена информацией Управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России
  • Хаменушко Иван Владимирович – Старший партнер юридической компании «Пепеляев Групп», адвокат, к.ю.н.
  • Кузнецова Виктория Николаевна – Заведующая Сектором Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

ПРОГРАММА

  • Новации валютного законодательства РФ
  • Риск-ориентированный валютный контроль
  • Минимизация рисков валютных нарушений (валютный комплаенс)
  • Валютный контроль, штрафы и риски: правовые аспекты и анализ судебной практики
  • Налоговое резидентство и автоматический обмен информацией
  • Автоматический обмен финансовой информацией CRS:
    • Конвенция ОЭСР о взаимной административной помощи по налоговым делам
    • Многостороннее Соглашение компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией (CRSMCAA)
    • Российское законодательство поCRS
  • Международные тенденции налогового администрирования. ПроектBEPSи межстрановая отчетность
  • Новые подходы в квалификации нарушенийвалютного законодательства
  • Валютный контроль со стороны ФТС РФ и ФНС РФ
  • Комплексная модернизация требований нормативных актов Банка России о валютном контроле.
  • Актуальные вопросы применения инструкции И-181 и нормативных актов валютного контроля Банка России

Узнайте о валютном регулировании и контроле то, чего пока не знает большинство специалистов:

Какие изменения в валютном законодательстве вступили в силу в 2020 году

Как грамотно выстроить систему валютного контроля компании в изменившихся условиях

Как оптимизировать работу и получать прибыль от сделок, избежав штрафов и санкций контролирующих органов

Экспертный Центр «Бизнес-Семинары» рекомендует участие в Курсе повышения квалификации:

Читайте так же:  Камеральная налоговая проверка завершена когда перечислят деньги

«ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ В РФ:

Правоприменительная практика, позиция регуляторов, банков и контролирующих органов»

23 – 24 апреля 2020 г., Москва, Кузнецкий Мост, 21/5

Получите самую актуальную информацию от представителей ФНС, ФТС, ЦБ РФ и лучших экспертов Москвы о новых и готовящихся изменениях валютного законодательства

Скачать условия участия и подробную программу

Видео (кликните для воспроизведения).

Регистрационный взнос: 53 000 рублей (НДС не облагается).

Регистрационный взнос включает в себя: участие в работе мероприятия, информационные материалы по тематике мероприятия, возможность задать вопрос спикерам, обеды и кофе-брейки.

При участии 2-х сотрудников от одной компании — скидка 15% (45 050 руб. за 1 участника)!
При участии 3-х и более сотрудников от одной компании — скидка 25% (39 750 руб. за 1 участника)!

Федеральная таможенная служба (ФТС России)

Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Код федерального таможенного органа 10000000
Адрес:121087, Москва, Новозаводская ул., д. 11/5, Телетайп 611385 VETO RU

Адреса
Главное здание:
121087, Москва, Новозаводская ул., д 11/5.

Здание на Комсомольской площади:
107140, Москва Комсомольская площадь, д. 1 а.

Здание на Садово-Сухаревской улице:
107842, Москва, Садово-Сухаревская ул., д.9, стр.2.

Приемная ФТС России, часы приема граждан:
понедельник, вторник, среда, четверг: с 9-30 до 17-30;
пятница с 9-30 до 16-30

Телефоны
Приемная ФТС России: +7 (499) 449-7675
Справочная телефонная служба ФТС России: +7 (499) 449-7771
Справочная по документам, направленным в ФТС России: +7 (499) 449-7235, факс: +7 (495) 913-9390, +7 (499) 449-7300 (оба номера — для направления факсов), + 7 (499) 449-7305 (проверка прохождения факса)
Единая служба технической поддержки ФТС России: +7(499) 449-78-66, e-mail: [email protected]
Центр телефонного обслуживания по вопросам предоставления госуслуг: +7 (495) 740-1818
Телефон доверия ФТС России: +7 (499) 449-7997

Банковские реквизиты
Банковские реквизиты, открытые ФТС России в Межрегиональном операционном управлении Федерального казначейства лицевых счетов в Первом операционном управлении Банка России:
ИНН 7730176610
наименование банка: Операционный департамент Банка России, г. Москва;
БИК банка 044501002

Руководитель БУЛАВИН Владимир Иванович.
Приемная: (499)449-7121,449-7050

Первый заместитель руководителя ДАВЫДОВ Руслан Валентинович
Приемная: (499)449-7157,449-7179,449-7270

Заместитель руководителя СТРУКОВ Андрей Борисович
Заместитель руководителя МОСКАЛЕЦ Андрей Александрович
Заместитель руководителя ТЕРЕЩЕНКО Денис Викторович
Заместитель руководителя ИВИН Владимир Владимирович
Заместитель руководителя ГУБАЙДУЛИН Олег Галинурович
Заместитель руководителя ЯГОДКИНА Елена Владимировна

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФТС РОССИИ

ГЛАВНОЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНСПЕКТОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ (АППАРАТ РУКОВОДИТЕЛЯ ФТС РОССИИ)
Начальник
КУЗЬМИНОВ Иван Александрович
т. (499) 449-7242

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Начальник
ПЕСЧАНСКИХ Георгий Владимирович
(499) 449-7842

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
Начальник
Жуков Дмитрий Борисович
(499) 449-7003

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО БОРЬБЕ С КОНТРАБАНДОЙ
Начальник
ЮДИНЦЕВ Андрей Андреевич
(499)449-7281

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЫЛОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Начальник
ЗАВГОРОДНИЙ Олег Алексеевич
(499) 449-2420

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ДОХОДОВ И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Начальник
СЕМАШКО Сергей Александрович
(499)449-7707

ГЛАВНОЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Начальник
ВАХНЯК Юрий Орестович
(499) 449-7203

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ
Начальник
СЕЛЕЗНЕВ Валерий Иванович
т. (499) 449-7271

УПРАВЛЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ И ДОЗНАНИЯ
Начальник
КИЗЛЫК Александр Петрович
(499) 449-8716

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Начальник
ЗАРЕМБО Сергей Александрович
(499) 449-8352

УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ, ВАЛЮТНОГО И ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ
Начальник
ШКЛЯЕВ Сергей Владимирович
(499) 449-7244

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
Начальник
ИЩЕНКО Сергей Геннадьевич
(499) 449-8429

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И КАДРОВ
Начальник
ХАНУТИН Сергей Евгеньевич
(499) 449-7344

УПРАВЛЕНИЕ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Начальник
ВИНОКУРОВ Владимир Сергеевич
(499) 449-7252

УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
Начальник
МУРЫШОВ Дмитрий Николаевич
(499) 449-7204

УПРАВЛЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Начальник
КОЗЫРЕВ Евгений Александрович
(499) 449-7286

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Начальник
ФЕДОТОВА Ольга Борисовна
тел: (495) 604-5728, факс (495) 607-18-46

УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ
Начальник
ВОЛКОВ Александр Николаевич
(499) 449-7199

АНАЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Начальник
ИВИН Владимир Владимирович
(499) 449-7162

Новым замглавы ФНС назначен Дмитрий Вольвач

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. На новой должности Вольвач будет контролировать и координировать деятельность аналитического управления, говорится на сайте ФНС. В частности, он займётся организацией работы по анализу социально-экономического развития РФ и субъектов, налоговой базы и поступлений доходов.

Он также будет координировать работу территориальных органов ФНС в Приволжском федеральном округе и обеспечивать их взаимодействие с аппаратом полномочного представителя президента в ПФО и органами власти субъектов.

Дмитрий Валерьевич Вольвач родился в 1972 году. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальностям физика и юриспруденция, а также Всероссийскую государственную налоговую академию по специальности финансы и кредит.

В налоговых органах работает с 1998 года, занимал различные должности в Министерстве по налогам и сборам и Федеральной налоговой службе. До назначения за пост замглавы ведомства работал начальником управления международного сотрудничества и валютного контроля Федеральной налоговой службы.

Кандидат юридических наук. Имеет классный чин – государственный советник Российской Федерации 1 класса.

ФНС заявила об ослаблении валютного контроля за счетами в 92 странах

Отмена с 2020 года ограничений для физлиц по операциям с зарубежными счетами должна распространиться на финансовые институты 92 стран. Об этом сообщил начальник управления международного сотрудничества и валютного контроля Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрий Вольвач на Московском финансовом форуме, передал корреспондент РБК.

«Мы имеем в виду максимально широкое распространение льгот на страны, которые участвуют в автоматическом обмене финансовой информацией», — отметил Вольвач.

Международный автообмен финансовой информацией по единому стандарту (CRS) рассматривается как наиболее эффективный метод борьбы с уходом от уплаты налогов и отмыванием средств. Россия получает данные о зарубежных счетах налогоплательщиков с сентября 2018 года.

Читайте так же:  Налоговый вычет на детей с зарплаты военнослужащих

За отчетный период 2017 года ФНС получила информацию от 60 юрисдикций, включая популярные офшоры и низконалоговые юрисдикции — Кипр, Люксембург, Британские Виргинские острова, Кайманы, Маврикий, Сейшельские острова. В этом году в число партнеров добавятся Австрия, Панама, Швейцария, Латвия и многие другие.

В отчетах, которые получает ФНС, указаны номер счета клиента банка, имя, дата рождения и адрес, а также баланс, выписка по платежам и доходам от дивидендов, процентов, купли-продажи ценных бумаг и иных финансовых активов. Сравнение этих данных с налоговыми декларациями позволяет выявить нарушения.

До конца года году Россия должна обменяться данными с 92 странами, рассказал Вольвач. «Ограничения по операциям со счетами в финансовых институтах этих стран должны быть сняты», — подчеркнул он.

Принципиальное изменение правил использования зарубежных счетов стало первой мерой по либерализации валютного контроля — самой долгожданной для физлиц. Согласно принятым 2 августа поправкам, с 1 января 2020 года будут отменены все ограничения на зачисление средств от нерезидентов на зарубежные счета, но при условии, что счет открыт в банке на территории одной из стран Организации экономического сотрудничества (ОЭСР) и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая участвует в автообмене. Также будет снято требование о предоставлении отчетов о таких счетах, если сумма операций по счету или остаток средств за отчетный год не превысит эквивалент 600 тыс. руб.

«Под участниками ФАТФ мы понимаем не только членов (36), но и ассоциированное членство — 190 стран», — пояснил Вольвач.

ФНС рекомендует владельцам зарубежных счетов быть бдительными и следить за обновлениями списка стран — участников автообмена. «Страны, качество данных которых нас не устроит, могут быть исключены из списка. Это будет означать, что на счета в финансовых институтах этих стран льготы распространяться не будут. Нужно будет оценить, есть ли преимущества продолжать держать счет в этой стране или подумать о финансовых институтах в других странах», — объяснил Вольвач.

Сейчас, пока льготы не вступили в силу, список оснований для зачисления средств на зарубежные счета жестко ограничен. «В большинстве случаев зачисления на такие счета от других резидентов запрещены, а от нерезидентов существенно ограничены», — пояснил РБК партнер КПМГ в России и СНГ Донат Подниек.

Например, можно зачислять доходы в виде процентов, дивидендов на счета в банках стран — участниц ФАТФ или ОЭСР, но нельзя зачислять возврат займов. Штрафы достигают от 75 до 100% суммы запрещенной операции, отмечает партнер EY Антон Ионов.

Так, ФНС оштрафовала российского бизнесмена на 127,5 млн руб. — 75% от суммы операции — за перевод средств кредита в работающем в Армении Юнибанке на счет в том же банке. Сейчас валютное законодательство запрещает такие переводы без участия российского банка.

«Валютное законодательство — пережиток советского времени и 1990-х, чтобы валюту не выводили из России. Сейчас это все менее актуально, в развитых странах валютный контроль отсутствует, и нужно постепенно отказываться от строгих ограничений и штрафов», — добавил Ионов.

Федеральное казначейство

официальный сайт Казначейства России
www.roskazna.ru

Темы, которые мы подробно разберем в Курсе повышения квалификации

— Как изменится система валютного контроля в России с 1 января 2020 года
— Что придет на смену паспортам сделки
— Какие новые составы административных правонарушений появятся
— Что изменится в статусе резидентов и нерезидентов в валютной сфере

Что Вам даст участие в Курсе повышения квалификации

Вы поймете, как оптимизировать схемы осуществления внешнеторговых расчетов, выполнить обязательства перед иностранными партнерами и получить прибыль от сделки, не попав под санкции контролирующих органов.

Руководство

Руководитель Федерального казначейства

Руководитель Федерального казначейства

Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса

Заместители руководителя Федерального казначейства

Заместитель руководителя Федерального казначейства

Заместитель руководителя Федерального казначейства

Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса

Заместитель руководителя Федерального казначейства

Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса

Заместитель руководителя Федерального казначейства

Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса

Заместитель руководителя Федерального казначейства

Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса

Заместитель руководителя Федерального казначейства

Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса

Заместитель руководителя Федерального казначейства

Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса

Начальники управлений

Начальник Управления по контролю в сфере контрактных отношений

Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса

Начальник Управления режима секретности и безопасности информации

Государственный советник Российской Федерации 2 класса

Начальник Управления внутреннего контроля и аудита

Бурдейн Александр Валерьевич

Начальник Управления совершенствования функциональной деятельности

Государственный советник Российской Федерации 2 класса

Начальник Контрольно-ревизионного управления в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности, судебной системе и оборонном комплексе Федерального казначейства

Начальник Управления развития информационных систем

Государственный советник Российской Федерации 3 класса

И. о. начальника Управления развития контрактной системы

Дмитриев Павел Александрович

Начальник Управления финансово-бюджетных операций

Дроздов Олег Игоревич

Начальник Управления информационной инфраструктурой

Начальник Управления казначейского сопровождения

Государственный советник Российской Федерации 3 класса

Начальник Управления бюджетного учета и отчетности

Государственный советник Российской Федерации 2 класса

Начальник Контрольно-ревизионного управления в сфере развития экономики

Государственный советник Российской Федерации 3 класса

Начальник Управления бюджетного мониторинга

Государственный советник Российской Федерации 3 класса

Начальник Управления централизованной бухгалтерии

Государственный советник Российской Федерации 3 класса

Начальник Управления по надзору за аудиторской деятельностью

Государственный советник Российской Федерации 2 класса

Начальник Контрольно-ревизионного управления в сфере институтов развития и государственных активов

Государственный советник Российской Федерации 3 класса

Начальник Управления развития бюджетных платежей

Государственный советник Российской Федерации 2 класса

Читайте так же:  Возврат налога по месту работы

Начальник Юридического управления

Государственный советник Российской Федерации 1 класса

Начальник Управления ведомственных проектов

Семенов Дмитрий Александрович

Начальник Управления обеспечения исполнения федерального бюджета

Государственный советник Российской Федерации 1 класса

Начальник контрольно-аналитического управления в финансово-бюджетной сфере

Тарасова Елена Викторовна

Начальник Управления делами

Государственный советник Российской Федерации 2 класса

Документ создан 14.11.2014 16:42 (изменен 29.01.2020 15:47)

Приказ Федерального казначейства от 13 октября 2017 г. № 277 PDF 27.3 МБ

Приказ Федерального казначейства от 20 ноября 2017 г. № 318 PDF 3.1 МБ

Приказ Федерального казначейства от 29 декабря 2017 г. №395 PDF 27.2 МБ

Как за 2 дня узнать ответы на вопросы по валютным операциям и найти решения, выгодные для Вашей компании

Что ещё Вам даст участие в Курсе повышения квалификации

Ответы на вопросы

Профессиональный рост и осведомленность

Повышение профессиональной ценности

Новые связи

Новые деловые знакомства

Рост самооценки

Новые идеи

Встреча с друзьями и коллегами

Отдых и смена обстановки

Более трех тысяч руководителей и специалистов

компаний-участников ВЭД уже приняли участие

в наших Курсах повышения квалификации, Семинарах и Круглых столах

Посмотрите отзывы участников предыдущих встреч

менеджером АО «Сбербанк КИБ» (г. Москва)

специалистом по договорной работе ООО «ЛУКОЙЛ- Нижегороднефтеоргсинтез» (г. Кстово, Нижегородская область)

специалистом по договорной работе ООО «ЛУКОЙЛ- Нижегороднефтеоргсинтез» (г. Кстово, Нижегородская область)

специалистом по финансам ЗАО «Стройсервис» (г. Кемерово)

Как участие в Курсе повышения квалификации изменит Вашу профессиональную жизнь

  • — Получите понимание и будете иметь четкий алгоритм,

как решить стоящие перед Вами и Вашей компанией вопросы по валютным операциям

  • — Сможете сверять свои действия с коллегами из других компаний
  • Вашей отрасли, заведя полезные деловые знакомства в ходе встречи

  • — Своевременно подготовитесь к изменениям
  • валютного законодательства и избежите крупных штрафов, благодаря знанию нюансов нового валютного законодательства

  • — Подготовите практические схемы и решения
  • по выгодному осуществлению валютных операций Вашей компанией

  • — Повысите свой профессиональный уровень и значимость
  • перед руководством и коллегами, предложив мероприятия по минимизации рисков применения административных и иных санкций при осуществлении валютных операций

    Лекторы Курса повышения квалификации:

    Линеенко Сергей Сергеевич – Заместитель начальника отдела международного автоматического обмена информацией Управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России.

    Подробнее о спикере

    Подробнее о спикере

    1. Проведение проверок соблюдения резидентами и нерезидентами валютного законодательства Российской Федерации требований актов органов валютного регулирования и валютного контроля, а также соблюдения резидентами обязанности уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии, изменении реквизитов) счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и представлять отчеты о движении средств по таким счетам (вкладам).
    2. Рассмотрение по обращениям правоохранительных и контролирующих органов материалов, а также подготовка предложений по их привлечению к проверкам.
    3. Организация и координация взаимодействия с правоохранительными и иными контролирующими органами по вопросам взаимного обмена информацией, проведения скоординированных контрольных мероприятий и другим вопросам в сфере деятельности по выявлению, предупреждению и пресечению нарушений валютного законодательства Российской Федерации.

    Сбор, анализ и обобщение практики проведения проверок соблюдения резидентами и нерезидентами валютного законодательства Российской Федерации.

    Подробнее о спикере

    Подробнее о спикере

    Защитил кандидатскую диссертацию по теме «Валютный контроль» и в настоящее время является доцентом кафедры финансового права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

    Среди клиентов – ряд крупных банков и инвестиционных компаний, в том числе с иностранным капиталом. Занимается преимущественно вопросами налогообложения банков, инвестиционных компаний, бирж, страховых компаний, консультируя и участвуя в судебных спорах, требующих учета специфики этих видов бизнеса.

    В основе учебных программ Владиславы Друтько лежит её собственная уникальная методика. К каждому слушателю она находит специальный подход: «Каждый человек индивидуален. Кому-то тренинги помогают меняться за считанные дни, а кто-то ходит по семь раз на одну тему и стонет, что всё непонятно, и он не этого ждёт. Путь к Истине у всех разный«.

    Опыт в области обучения и развития персонала — более 24 лет, из них управленческий опыт в крупных финансовых, страховых и консалтинговых компаниях — более 10 лет

    Образование

    1. Белорусский государственный университет им. В. И. Ленина, филолог
    2. Белорусский государственный университет им. В. И. Ленина, психолог
    3. МГУ им. М. В. Ломоносова, нейропсихология
    4. Сертифицированный Мастер
      Situational Leadership и Myers-Briggs Type Indicator
    5. Статус The Сertificated Тrainer University of Pennsylvania PennState
      (стажировка в 2009 году)
    6. Member of ICF International Coach Federation

    ПРОГРАММА КУРСА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

    • Новации валютного законодательства РФ
    • Риск-ориентированный валютный контроль
    • Минимизация рисков валютных нарушений (валютный комплаенс)
    • Валютный контроль, штрафы и риски: правовые аспекты и анализ судебной практики
    • Налоговое резидентство и автоматический обмен информацией
    • Автоматический обмен финансовой информацией CRS:

    — Конвенция ОЭСР о взаимной административной помощи по налоговым делам

    — Многостороннее Соглашение компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией (CRS MCAA)

    Видео (кликните для воспроизведения).

    — Российское законодательство по CRS

    • Международные тенденции налогового администрирования. ПроектBEPSи межстрановая отчетность
    • Новые подходы в квалификации нарушенийвалютного законодательства
    • Валютный контроль со стороны ФТС РФ и ФНС РФ
    • Комплексная модернизация требований нормативных актов Банка России о валютном контроле.
    • Актуальные вопросы применения инструкции И-181 и нормативных актов валютного контроля Банка России

    Участие в Курсе повышения квалификации поможет Вам…

    Источники

    Начальник управления валютного контроля
    Оценка 5 проголосовавших: 1

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here